DIEGO CIOFFI LTDAMatriz

A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal da empresa é 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras. O CNAE é o instrumento oficial de padronização nacional dos códigos de atividade econômica, utilizado pelos órgãos da administração tributária do país para identificar o ramo de atuação das empresas.

Sobre o setor de Atividades Financeiras: O setor financeiro brasileiro abrange bancos comerciais, múltiplos, de investimento, cooperativas de crédito, fintechs, corretoras e seguradoras. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais sofisticados e regulados do mundo, com destaque para a inovação em pagamentos digitais (Pix) e open banking. As fintechs têm crescido rapidamente, democratizando o acesso a produtos financeiros.

Vale ressaltar que uma empresa pode ter múltiplos CNAES secundários, ou seja, pode exercer mais de uma atividade econômica simultaneamente. O CNAE principal apresentado nesta consulta é a atividade declarada como principal pela própria empresa no momento de seu registro ou em alterações cadastrais posteriores. A correta classificação da atividade econômica é fundamental para o enquadramento tributário correto, especialmente nos regimes do Simples Nacional e do Lucro Presumido.

A empresa é classificada como porte Demais.

O capital social registrado é de R$ 100.000. O capital social representa o valor inicial investido pelos sócios para a constituição da empresa, podendo ser integralizado em dinheiro, bens ou direitos. Este valor é um indicador importante da capacidade financeira inicial do negócio, embora não reflita necessariamente o faturamento ou o patrimônio líquido atual da empresa.

Regimes tributários no Brasil: O porte da empresa define quais regimes tributários estão disponíveis. Empresas de pequeno porte (ME e EPP) podem optar pelo Simples Nacional, que unifica até 8 tributos federais, estaduais e municipais em uma única alíquota progressiva. Já empresas de maior porte podem optar pelo Lucro Presumido (faturamento anual até R$ 78 milhões) ou Lucro Real (obrigatório para faturamento acima de R$ 78 milhões ou atividades específicas como bancos e seguradoras). A escolha do regime tributário impacta diretamente a carga fiscal da empresa e sua competitividade no mercado.

É importante destacar que o porte da empresa também influencia obrigações acessórias, como a necessidade de emitir nota fiscal eletrônica, a obrigatoriedade de escrituração contábil digital (ECD) e a participação em licitações públicas, onde frequentemente há cotas reservadas para ME e EPP.

A empresa possui 1 sócio registrados em seu quadro societário. A composição societária é um elemento fundamental para a compreensão da estrutura de governança e controle da empresa. Abaixo, a lista completa dos sócios e suas respectivas qualificações:

• Diego Cioffi — Sócio-Administrador

A qualificação de cada sócio indica seu vínculo com a empresa, podendo ser: Sócio-Administrador (participa da gestão), Sócio (apenas investidor), Titular (empresa individual), ou Administrador (nomeado para gerir). É possível também que pessoas jurídicas figurem como sócias, indicando que a empresa faz parte de um grupo econômico maior. A consulta ao quadro societário é uma ferramenta valiosa para identificar quem está por trás do negócio e verificar a existência de relações entre diferentes empresas do mesmo grupo.

Consultar os dados cadastrais da Diego Cioffi LTDA (CNPJ 35.201.074/0001-70) pode trazer diversos benefícios para profissionais e empresas que atuam no mercado brasileiro. Abaixo, listamos as principais razões para realizar esta consulta:

• Due diligence comercial: Antes de fechar um contrato ou estabelecer uma parceria comercial, é essencial verificar a regularidade cadastral da empresa na Receita Federal. A consulta ao CNPJ permite confirmar se a empresa está ativa, se sua situação fiscal está regular e se o endereço e a atividade econômica declarada são condizentes com a realidade do negócio.
• Análise de crédito: Instituições financeiras e fornecedores utilizam os dados cadastrais para avaliar a capacidade creditícia de uma empresa. O porte, o capital social e o tempo de existência são indicadores importantes para a concessão de crédito e definição de limites.
• Inteligência competitiva: Conhecer os dados de concorrentes — como localização, porte e atividade econômica — ajuda empresas a entender melhor o mercado em que atuam, identificar oportunidades e ameaças, e tomar decisões estratégicas mais informadas.
• Regularidade fiscal:A situação cadastral na Receita Federal é um dos primeiros indicadores de que a empresa está em dia com suas obrigações tributárias. Uma empresa com situação “baixada” ou “inapta” pode indicar problemas fiscais ou encerramento irregular das atividades.
• Localização estratégica: Saber onde a empresa está situada (cidade, bairro, CEP) ajuda a avaliar sua capacidade logística e de atendimento. Empresas localizadas em regiões com boa infraestrutura de transporte e comércio tendem a ter vantagens competitivas.
• Verificação de idoneidade: A consulta aos sócios e administradores permite verificar se os responsáveis pela empresa têm histórico de envolvimento com outras empresas, positivas ou negativas. Esta informação é valiosa para evitar fraudes e golpes.
• Participação em licitações: Empresas que desejam participar de licitações públicas precisam comprovar regularidade fiscal e cadastral. A consulta prévia ao CNPJ ajuda a identificar eventuais pendências que possam impedir a participação no certame.

A plataforma Tradexa oferece consulta completa de CNPJ com dados atualizados diretamente da Receita Federal, permitindo que você tome decisões de negócio com mais segurança e informação. Utilize nossa ferramenta de busca para consultar qualquer empresa brasileira e obter dados como razão social, endereço, CNAE, porte, capital social, sócios e muito mais.